Сегодня: 02.03.2024

91.33
98.72
АИ-92 49.5 руб.
АИ-95 55 руб.

Следите за новостями:

3606

Три кировчанина планировали «отмывать» деньги через свои фирмы

За материальное вознаграждение жители Кирова хотели помочь заинтересованным лицам легализовать денежные средства.

Три кировчанина планировали «отмывать» деньги через свои фирмы

Планы кировчан стали известны представителям УФСБ России по Кировской области. Из своих источников они получили информацию о том, что три жителя города решили оказывать услуги по незаконному обналичиванию денег. Были проведены оперативно-разыскные мероприятия. Сотрудники УФСБ установили, что к кировчанам обратились интересанты и предложили им за вознаграждение оказать услуги по незаконной легализации денег через подконтрольные им фирмы.

Правонарушение было пресечено.

- В рамках профилактических мер, УФСБ по Кировской области объявило предостережение гражданам, о том что такие действия создают условия для совершения преступления, что предусмотрено частью 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в ведомстве.

Напомним, два месяца назад в Кирове был оштрафован директор одной из крупных компаний. В суде установили, что мужчина обналичивал денег за процент. Перечислял средства со счетов коммерческих фирм «клиентов» на счета «фирм-однодневок». Деньги формально перечислялись в счет оплаты товаров и услуг по договору.  Но следователи установили, что никаких услуг не оказывалось. За несколько месяцев директор предприятия «провел»  не менее 150 млн. рублей «заказчиков». В прокуратуре отметили, что сам он получил доход не меньше 2% от суммы. А это почти 3 миллиона рублей.  Суд приговорил кировчанина к выплате штрафа, размер которого составил 200 тысяч рублей. Прокурор города Кирова также потребовал взыскать с осужденного все полученные в ходе преступной деятельности деньги.

Подпишитесь на нас в: Google Новости Яндекс Новости