Сегодня: 28.01.2022

78.95
88.47
АИ-92 48 руб.
АИ-95 51.5 руб.

Следите за новостями:

2794

Директор двух кировских фирм вывел в США более 30 миллионов долларов

35-летний директор заключил фиктивные договоры займа и заплатил нерезидентам.

Директор двух кировских фирм вывел в США более 30 миллионов долларов

В Кирове следователи полиции расследуют дело о выводе из страны астрономической суммы денег. Речь о сумме более чем 31 миллионов долларов. По нынешнему курсу это 2 миллиарда рублей. 

По материалам сотрудников УФСБ по Кировской области, 35-летний местный житель, руководивший двумя коммерческими структурами, заключил договоры займов с компаниями из Америки. Произошло это еще в 2014 году. Далее директор перечислил средства на счета нерезидентов. 

Однако, как удалось установить, заемщики из США и не собирались платить, так как кредиты существовали только на бумаге. В итоге кировские фирмы были закрыты, а деньги, соответственно, остались в Америке. 

Возбуждено дело за совершение операций с валютой, ее переводе на счета нерезидентов по подложным документам (193 статья Уголовного кодекса). Полиция и ФСБ выясняют все обстоятельства незаконной деятельности предпринимателя.  

 

Подпишитесь на нас в: Google Новости Яндекс Новости